杭叉集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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  证券代码: 证券简称:杭叉集团公告编号:2019-048

  杭叉集团股份有限公司

  第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于2019年9月10日以现场方式召开第五届董事会第二十七次会议。会议通知已于2019年9月5日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事表决,会议听取、审议并通过了以下表决事项:

  1、审议通过《关于公司换届选举第六届董事会董事的议案》

  公司第五届董事会已于2019年9月7日任期届满,根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会提名赵礼敏先生、陈伟玲女士、仇建平先生、徐筝女士、徐利达先生、徐征宇先生等6人为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  详见公司同日于上海证券交易所网站()及《中国证券报》、

  《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。(公告编号:2019-050)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》

  公司第五届董事会已于2019年9月7日任期届满,根据《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会提名邹蔓莉女士、寿健先生、蔡云峰先生等3人为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

  公司第五届独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  详见公司同日于上海证券交易所网站()及《中国证券报》、

  《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。(公告编号:2019-050)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

  3、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

  依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,根据公司独立董事的工作及公司实际情况,结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟将公司每位独立董事津贴标准从原来人民币6.00万元/年(税后)调整为人民币6.50万元/年(含税)。此外,独立董事在履行本公司职责时所必需的费用凭票据实报销。

  独立董事沈建民、姜忠、邹蔓莉依法回避表决。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

  4、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于2019年9月26日以现场会议结合上海证券交易所网络系统投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会,会议地点为浙江省杭州市临安区相府路666号一楼会议室。

  详见公司同日于上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。(公告编号:2019-052)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  杭叉集团股份有限公司董事会

  2019年9月11日

  (责任编辑:DF520)

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